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御银股份:第三届董事会第二十八次会议决议公告_御银股份(002177)_公告正文_财经
来源:admin   浏览时间:2019-02-15 11:25

皇家将存入银行利息(002177)公报版本

皇家将存入银行利息:第三届董事会另外的十八次会

纽带信号:002177       纽带缩写:御银利息         公报编号: 2011-059号
广州清脆的科技利息有限公司
第三届董事会另外的十八次会比分公报
本公司及董事会管理人员担保获得交流启示的物质真实、正确、丰富的,无假
记载、给错误的劝告性陈说或成年的脱漏。
广州清脆的科技利息有限公司(以下缩写“公司”)第三届董事会另外的十八次
会于 2011年12月5日午前 10:30 以现场公认的方法传唤。这次会的传唤
知及相关性材料已于 2011 年 11 月 25 日以电报传真方法服务业入席董事。公司的5名董事,
致5位董事。会顺序契合公司规则。,法度会
无效。会由董事会主席杨文江教员掌管。,公司的非常监事和非常最高年级的处理者列席了会。
这次会。会尊敬并经过了顺风的比分
一、尊敬《几乎衔接betway必威教员为公司副总处理者的清单》
开始任职衔接betway必威教员为公司副总处理者(简历附后),任期与公司第三位董事
任期将是能与之比拟的东西的。。betway必威教员简历如次:
betway必威教员,男,1971 年生,本科学历,加拿大国籍,在广州,东方宝龙。
特种煤车利息有限公司、多伦多PC24公司、本田多伦多跑车
任务,在职者去市场买东西总监。
betway必威教员与公司另外董事、监事、高管与持股公司经过无相关性性。
持股超越百分之五股的股票掌握者、实践把持人与中国纽带市场经过无相关性性。
对其机关的处分和对纽带交易所的处分。。betway必威教员未掌握御银利息利息。
开票产生:开始任职5票。,反0票,弃权0票。
二、几乎找到广州全资分店的提议
依据事情开展的必要,为了反而更地开展ATM交易、向前推公司束探索与利用力量,公
公司计划找到一家全资分店。,特例如次
1、公司名称:Ltd广州御银先锋电子科技有限公司
第对开的,2页。
2、封锁统治下的:广州清脆的科技利息有限公司以钱币方法财政资助 2,000 万元,占
100%股权
3、流露资本:2,000元人民币
4、财政资助方法:分期封锁,首付30%,差数的钱将在两年内结清。
5、法定代理人:王志杰
6、流露地址:广州保税地区东江通道 455 号芙蓉大厦首层 146、147房间
7、经营范围:电子产生。、符合产生、电脑软件、财源机具械体系、自动地柜员
机具自助式财源末端的探索、利用、服现役的、保养、出租:电脑及其配件、财源机具
容易及附件。安全工程设计、破土、服现役的。商品交流顾及、技术顾及。
【暂定,最后的,以营业登记为准。
开票产生:开始任职5票。,反0票,弃权0票。
三、备查寄给报社
1、第三届董事会另外的十八次会签名盖印。
2、孤独董事与二十二个关系事项的孤独暗示。
特意地注意到。
广州清脆的科技利息有限公司
董 事 会
2011年12月5日
另外的页,2页。

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