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千红制药:选举公司第三届董事会非独立董事
来源:admin   浏览时间:2019-03-29 15:37

  一、相识花名册

  (1)花名册人:常州千红生化药学使加入有限董事会

  (2)花名册工夫:2014年9月10日后部14:00

  (三)召集相识的设置:公司(江苏市常州新北区长江路90号)

  (四)花名册形式:使坐落在和网状物相识形式

  (五)开票形式:现场开票与网状物开票的接合

  (六)适度剂:王耀芳主席

  (七)这次合伙大会的花名册及召集适合《公司条例》等互相牵连法规及《公司条例》、合伙大相识事整齐的整齐的的召唤

  二、列席相识

  (1)这次相识宗教团体23名合伙和合伙代表。,代表152651235股,公司总有由舆论决定使加入的会计师处置。。在内地,16名合伙和合伙代理人在现场开票。,代表152607675股,公司总有由舆论决定使加入的会计师处置。;有7位合伙经过互联网网络开票。,代表43560股,公司总有由舆论决定使加入的会计师处置。。

  (二)相识深思熟虑并投票合伙大会案。

  (三)公司董事、监事、高级管理参谋的和求婚者列席了相识。。

  三、请求思索

  这次相识以现场开票与网状物开票的接合深思熟虑经过了以下意向:

  1、活动着的情况推选第三名孤独董事的意向的故意的,本意向采取积聚开票制停止投票。,开票列举如下:

  王耀芳被选第三届董事会局长

  投票发生:符合152763767股,列席相识的全部的合伙持其中的一部分开票使加入总额;

  赵刚被选第三届董事会局长

  投票发生:符合152763767股,列席相识的全部的合伙持其中的一部分开票使加入总额;

  推选betway必威为第三届董事会董事

  投票发生:符合151963767股,列席相识的全部的合伙持其中的一部分开票使加入总额;

  海涛被选第三届董事会局长

  投票发生:符合151963767股,列席相识的全部的合伙持其中的一部分开票使加入总额;

  Wang Ke被选第三届董事会局长

  投票发生:符合151963767股,列席相识的全部的合伙持其中的一部分开票使加入总额;

  上述的非孤独董事候选每人获列席大会有由舆论决定使加入总额的二分经过上级的符合,被选为C董事会第三届孤独董事。

  2、活动着的情况推选孤独董事的意向的故意的,

  本意向采取积聚开票制停止投票。,开票列举如下:

  华为第三大孤独董事会

  投票发生:符合152607675股,列席相识的全部的合伙持其中的一部分开票使加入总额;

  邵蓉被选第三届董事会孤独董事

  投票发生:符合152607675股,列席相识的全部的合伙持其中的一部分开票使加入总额;张继文被选第三届孤独董事会孤独董事:符合152607675股,列席相识的全部的合伙持其中的一部分开票使加入总额;上述的孤独董事候选每人获列席大会有由舆论决定使加入总额的二分经过上级的符合,被选为C第三届董事会孤独董事。

  综上,王耀芳医疗设备、赵刚医疗设备、betway必威女儿、Wang Ke医疗设备、Haitao医疗设备、邵蓉女儿、荣星华女儿、张继文医疗设备结合8人结合第三届董事会,任期三年。,自合伙大会深思熟虑之日起失效。

  非孤独董事上级的、孤独董事的简历显示在指定的的消息DI中:《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网的《常州千红生化药学使加入有限公司秒届董事会秒十次相识胜利公报》(公报编号:2014-053)。

  3、深思熟虑非推选参谋的代表推选的意向,

  本意向采取积聚开票制停止投票。,开票列举如下:

  蒋建平被选为非工作参谋的代表监事:符合152607675股,列席相识的全部的合伙持其中的一部分开票使加入总额;张竹青被选为非工作参谋的代表监事:符合152607675股,列席相识的全部的合伙持其中的一部分开票使加入总额;上述的监事候选每人获列席大会有由舆论决定使加入总额的二分经过上级的符合,被选为第三届董事会非工作参谋的代表监事。

  新被选的管理者蒋建平医疗设备、张竹青医疗设备与公司STAF郑涛医疗设备的3位代表,任期三年。,自合伙大会深思熟虑之日起失效。

  上述的掌管简历在指定的的消息当播音员中显示。:

  《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网的《常州千红生化药学使加入有限公司秒届董事会秒十次相识胜利公报》。

  4、对第三名孤独董事薪酬成绩的故意的

  投票发生:符合152645675股,列席相识的全部的合伙持其中的一部分开票使加入总额;反5560只产权证券,列席相识的全部的合伙持其中的一部分开票使加入总额;弃权0股,列席相识的全部的合伙持其中的一部分开票使加入总额0%。

  四、求婚者的法度风景

  (1)法度公司名称:金鼎英杰求婚者事务所

  (二)求婚者姓名:夏明刘、张秋子

  (3)结论性风景:一句话,职掌这么办公楼的求婚者以为:公司合伙大会的花名册、花名册投票顺序和支持物顾虑事项是分歧的、法规、公司条例和合伙大会整齐的的整齐的,合伙大会的合法无效胜利。

  五、备查提供免费入场券

  (1)合伙大会胜利。;

  (二)法释合伙大会的法度风景。 

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